公告日期：2024-05-23

证券代码：688466 证券简称：金科环境
金科环境股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


金科环境股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......5
2023 年年度股东大会会议议案 ......7

议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要......7

议案二：公司 2023 年度董事会工作报告 ......8

附件一：2023 年度董事会工作报告 ...... 9

议案三：公司 2023 年度监事会工作报告 ......14

附件二：2023 年度监事会工作报告 ...... 15

议案四：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ......18

附件三：2023 年度财务决算报告 ...... 19

附件四：2024 年度财务预算报告 ...... 22

议案五：公司 2023 年度利润分配预案......24

议案六：关于续聘会计师事务所的议案......25

议案七：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案......26

议案八：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案......27

议案九：关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案 ......28

议案十：关于修订《公司章程》的议案......29

议案十一：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......49

议案十二：关于修订《董事会议事规则》的议案......50

议案十三：关于修订《监事会议事规则》的议案......51

议案十四：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......52

议案十五：关于购买董监高责任险的议案......53

金科环境股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过 2 次。股东要求发言时，不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一……
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