公告日期:2024-04-26
金科环境股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(张晶)
作为金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》等有关规定,在 2023 年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权,充分发挥独立董事作用,切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张晶,1955 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;江苏理工大
学(现江苏大学)管理工程硕士。1997 年 6 月至 2007 年 11 月任第一拖拉机股
份有限公司董事及财务总监等;2000 年 5 月至 2008 年 1 月任中国一拖集团有限
公司副总经理;2011 年 11 月至今任香港东英金融集团投资经理,2016 年至今任
新城市建设发展集团有限公司独立董事,2018 年至 2024 年 1 月任中国金融国际
投资有限公司独立董事;2019 年 12 月至 2021 年 3 月任英奇投资(杭州)有限
公司总经理。2019 年 3 月至今担任公司独立董事;
(二)独立性说明
作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
(一)会议出席情况
作为公司独立董事,本人严格按照有关法律、法规的要求,勤勉履行职责,按时出席相关会议,认真审阅公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,提出合理的意见和建议,同时独立、客观地行使表决权,对董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2023 年公司共召开了 8 次董事会,2 次股东大会。我作为独立董事出席会议
情况如下:
参加董事会情况 参加股东大
会情况
独立董事 本年应参 以通讯 是否连续
姓名 加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
议
张晶 8 8 8 0 0 否 2
(二)任职董事会专门委员会的工作情况
作为独立董事,我担任公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会主任委员,以及董事会提名委员会、董事会战略委员会委员。2023 年度履职情况如下:
1、本人作为董事会审计委员会主任委员,主持召开了 4 次董事会审计委员会会议,对公司外部审计工作进行监督,同时指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告。
2、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员,主持召开了 3 次董事会薪酬与考核委员会会议,对董事及高级管理人员的薪酬方案进行审议。
3、本人作为董事会提名委员会委员,参加了 2 次董事会提名委员会会议,对公司第三届董事会成员候选人及拟聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等信息进行审核。
4、2023 年度公司未召开董事会战略委员会会议。
(三)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
作为独立董事,我密切关注公司的内部审计工作,审查了内部审计计划及其执行结果,确保其独立性和有效性。同时在定期报告审计工作期间与会计师事务所就审计范围、审计计划、风险判断情况、年度审计重点等事项进行探讨和交流,
认真履行了监督职责。
(四)现场考察及公司配合情况
2023 年度,我充分利……
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