公告日期：2024-04-26

金科环境股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对董事会负责，向董事会报告工作。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，完成了董事会部署的各项工作。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、董事张慧春先生、独立董事胡益先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。
2023 年 11 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计
委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张晶先生、董事张慧春先生、独立董事胡洪营先生，其中召集人由会计专业人士张晶先生担任。

2023 年 12 月，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规定，公司对董事会审计委员会成员进行调整，公司董事长、总经理张慧春先生不再担任董事会审计委员会委员，董事会选举公司董事本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生担任公司董事会审计委员会委员，与张晶先生（召集人）、胡洪营先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会审计委员会的成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员积极参会，充分履
行职责，具体如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1、公司 2022 年年度财务报告

第二届董事会审计委 2、公司 2022 年度董事会审计委员会履
1 员会 2023 年第一次 2023 年 4 月 26 日 职情况报告

会议 3、公司 2022 年内部控制自我评价报告
4、关于续聘会计师事务所的议案

5、公司 2023 年第一季度财务报告

第二届董事会审计委 1、公司 2023 年半年度财务报告

2 员会 2023 年第二次 2023 年 8 月 23 日 2、内审部 2023 年半年度工作总结和工
会议 作计划

第二届董事会审计委 1、公司 2023 年第三季度财务报告

3 员会 2023 年第三次 2023 年 10 月 25 日 2、内审部 2023 年第三季度工作总结和
会议 工作计划

第三届董事会审计委

4 员会 2023 年第一次 2023 年 11 月 14 日 1、关于聘任财务总监的议案

会议

三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况

（一）监督和评估外部审计工作

报告期内，董事会审计委员会与公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司审计工作的审计范围、时间安排、项目组人员构成情况、审计计划、风险判断情况、年度审计重点等相关事项进行了充分的讨论与沟通，对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。董事会审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构……
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