公告日期：2024-04-26

金科环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王浩）

作为金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王浩，1989 年 8 月至 1991 年 11 月任中国水科院水资源所副室主任、
工程师、高级工程师；1991 年 12 月至 1994 年 5 月任中国水科院水资源所室主
任、高级工程师；1994 年 6 月至 1997 年 2 月任中国水科院水资源所室主任、教
授级高级工程师；1997 年 3 月至 2001 年 3 月任中国水科院水资源所总工程师、
教授级高级工程师；2001 年 4 月至 2013 年 8 月任中国水科院水资源所所长、教
授级高级工程师。2013 年 9 月至今担任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任，兼任中国水利水电科学研究院水资源所名誉所长、中国可持续发展研究会理事长、中国水资源战略研究会常务副理事长、全球水伙伴（中国）副主席，以及浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司董事、诺威生态科技有限公司董事、南京马也信息技术有限公司监事、南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司监事；2019
年 3 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事。

报告期内，公司第二届董事会届满，公司如期完成董事会换届选举。本人因工作原因，不再作为独立董事候选人参选。因此，2023 年度，本人实际担任公
司独立董事时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 14 日。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲
属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，按时出席相关会议，认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会。我作为
独立董事出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董事 本年应参 以通讯 是否连续

姓名 加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
议

王浩 6 6 6 0 0 否 2

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

本人担任公司第二届董事会战略委员会委员。在 2023 年度本人履职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

作为独立董事，我密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时在定期报告审计工作期间与会计师事务所就审计范围、审计计划、风险判断情况、年度审计重点等事项进行探讨和交流，认真履行了监督职责。

（四）现场考察及公司配合情况

2023 年度履职期间，我充分……
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