公告日期：2024-11-26

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-072
美芯晟科技（北京）股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以邮件形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日
在公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。

会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

（二）审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的

议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于提高公司治理水平。全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。监事会同意提名邝宁华先生、郑洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会
2024 年 11 月 26 日

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