公告日期：2024-11-26

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-075
美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名 CHENG BAOHONG（以下称“程宝洪”）先生、LIU LIUSHENG（以下称“刘柳胜”）先生、彭适辰先生、胡志宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中杨莞平女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见公告附件。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止，任期三年。公司第一届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格发表了审查意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过了
《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邝宁华先生、郑洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。前述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。

股东会审议通过后，上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事朱元军女士共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事就任前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、程宝洪先生简历：程宝洪，男，1967 年出生，美国国籍，博士研究生学历。本科和硕士毕业于清华大学电子工程系，获得美国加州大学洛杉矶分校电子
工程博士学位。程宝洪先生于 1998 年至 2001 年，担任 Motorola 研发科学家和
项目经理；2001 年至 2003 年，担任 Resonext Communications 高级设计师及模
拟设计部门经理；2003 年至 2005 年，担任 RF Micro Devices（RFMD）设计经
理；2005 年至 2007 年，担任中星微电子有限公司 AIC 事业部总监。2008 年至今
任职于美芯晟科技(北京)股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。

截至目前，程宝洪先生通过持有公司控股股东 Leavision Incorporated 100%
股份间接持有公司股份 17,805,040 股，占公司总股本的比例为 15.……
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