公告日期：2024-11-26

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-076
美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日

至 2024 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办 √

理工商变更登记的议案

2 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人 √

员购买责任保险的议案

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非 应选董事（4）人

独立董事的议案

3.01 关于选举 CHENG BAOHONG 先生为第二届董 √

事会非独立董事的议案

3.02 关于选举LIULIUSHENG先生为第二届董事会 √

非独立董事的议案

3.03 关于选举彭适辰先生为第二届董事会非独立 √

董事的议案

3.04 关于选举胡志宇先生为第二届董事会非独立 √


董事的议案

4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事的议案

4.01 关于选举杨莞平女士为第二届董事会独立董 √

事的议案

4.02 关于选举李艳和先生为第二届董事会独立董 √

事的议案

4.03 关于选举陈玲玲女士为第二届董事会独立董 √

事的议案

5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非 应选监事（2）人

职工代表监事的议案

5.01 关于选举邝宁华先生为第二届监事会非职工 √

代表监事的议案

5.02 关于选举郑洁女士为第二届监事会非职工代 √

表监事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届
监事会第十三次会议审议。相关公告已于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上……
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