公告日期：2024-04-27

有研粉末新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（曲选辉）

本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立
董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的工作情况报告如下

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曲选辉先生，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。现任北京科技大学教授、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独立董事。是否存在影响独立性的情况

（二）是否存在影响独立性的情况

报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机

构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，不存在影响独立

性的情况。

本人于公司2023年年度报告披露前对独立性情况进行了自查，在

任职期间内本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市

公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的

任职要求，持续保持独立性，履职过程中不受公司及其主要股东、实

际控制人等单位或者个人的影响，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，公司共计召开13次董事会和2次股东大会。作为独立

董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审议

每项议案并就相关事项发表了事前认可及独立意见，依据自身专业知

识独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同

意票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的

情况，出席具体情况如下：

参加董事会情况 参加股
姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托方式 缺席 是否连续两次未 东大会
事会次数 席次数 出席次数 出席次数 次数 亲自参加会议 次数

郭华 13 11 2 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

为充分参与公司经营决策，发挥自身专业特长，本人在公司董事

会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中均担任委员，并在薪酬与考核委员会中担任了主任委员。

报告期内，本人认真履行职责，积极参加1次战略委员会会议、5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议,均未有无故缺席的情况发生。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，各董事会专门委员会所审议案均表决同意，无否决事项。在各次会议召开前，公司均会安排董事会秘书组织议案负责人与本人进行沟通。本人认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）行使独立董事职权的情况

本人认真履行独立董事职权，除按规定参加股东大会、董事会及其专门委员会外，本人利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机对公司进行现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面进行考察，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。在各次会议召开前，本人均事先要求公司提供相关资料，并与董事会秘书及相关部门进行有效沟通，在对资料进行仔细核查的基础上，提出了意见和建议，各次会议的审议程序符合相关法律、法规规定。同时，本人站在独立的立场，对公司的关联交易、定期报告、聘用审计机构等事项进行谨慎评估，结……
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