公告日期：2024-04-27

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-006
有研粉末新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月
25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 1 月 26
日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集
资金净额为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全
部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]13158 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

内，公司与全资子公司已分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资

金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次发行实际募集净额为人民币 28,393.58 万元，低于《有研粉末

新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目计划

投入募集资金金额 40,460.57 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投

资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体如下：

序 投资总额 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟

项目名称 实施主体
号 （万元） 投资额（万元） 投资额（元）

有研粉末科技创新中心建设

1 10,753.65 10,753.65 107,536,500.00 粉末研究院
项目

2 新建粉体材料基地建设项目 10,000.00 10,000.00 100,000,000.00 有研重冶

3 泰国产业基地建设项目 9,706.92 9,706.92 76,399,279.86 有研泰国

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 0.00 有研粉材

合计 40,460.57 40,460.57 283,935,779.86

因考虑募投资金金额及项目建设进度，公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第

一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议，审议并通过《关于调整部分

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募投项目募集

资金投资金额在首次公开发行股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。