公告日期：2024-04-27

长江证券承销保荐有限公司

关于有研粉末新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“有研粉材”或“公司”）首次公开发

行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科

创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 1 月 26

日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币

318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额

为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审

验，并出具了“天职业字[2021]13158 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金

投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目募集资

金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入


（万元） 集资金金额（万 募集资金金额
元） （万元）

1 有研粉末科技创新中心建设项目 10,753.65 10,753.65 10,753.65

2 新建粉体材料基地建设项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00

3 泰国产业基地建设项目 9,706.92 9,706.92 7,639.93

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -

合计 40,460.57 40,460.57 28,393.58

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的使
用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使用效率，合理
利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募
集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，降低公司财务费用，增加公司收益。

(二) 投资产品品种

为控制风险，投资产品的发行主体应为能够提供保本承诺的金融机构，投资
的品种应为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超
过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资
产品不得用于质押。

(三) 投资额度及期限

在确保不影响募集资金投资计划正常进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。