公告日期：2024-04-26

苏州光格科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事周静女士、徐小华先生、非独立董事郑树生先生，其中主任委员由会计专业人士周静女士担任。

因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 23 日完成董事会换届选举
工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，会议选举产生公司第二届董事会审计委员会，由三名成员组成，分别为独立董事周静女士、徐小华先生、非独立董事郑树生先生，其中主任委员由会计专业人士周静女士担任，任期与本届董事会任期一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极认真履行职责，共召开 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1.关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

2.关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

第一届董事会审计委 3.关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

员会 2023 年第一次 2023 年 3 月 9 日 4.关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

会议 5.关于对公司财务报告予以确认并批准报
出的议案

6.关于确认公司内部控制自我评价报告的

议案

7.关于变更公司会计政策的议案

第一届董事会审计委

1.关于公司开立募集资金专户并签订三方
员会 2023 年第二次 2023 年 7 月 4 日

监管协议的议案

会议

1.关于使用部分闲置募集资金进行现金管
第一届董事会审计委 理及追认使用部分闲置募集资金进行现金
员会 2023 年第三次 2023 年 8 月 3 日 管理的议案

会议 2.关于豁免公司审计委员会 2023 年第三次
会议通知期限的议案

第一届董事会审计委

1.关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的
员会 2023 年第四次 2023 年 8 月 24 日

议案

会议
第一届董事会审计委

员会 2023 年第五次 2023 年 10 月 20 日 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案

会议

1.关于聘任财务总监的议案

第二届董事会审计委

2.关于聘任内审负责人的议案

员会 2023 年第一次 2023 年 11 月 23 日

3.关于豁免公司第二届董事会审计委……
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