公告日期：2024-04-23

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-010

南京磁谷科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议

通知于 2024 年 4 月 10日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024年 4 月
20日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3人，实际出席 3 人，董事会
秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023年年度报告编制和审议程序符合法律法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023年年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年财务决算报告》依照《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》在总结 2023 年经
营情况的基础上，分析研判 2024 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，审慎预测 2024 年度财务预算情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审……
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