公告日期：2024-04-23

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-016

南京磁谷科技股份有限公司

关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司以 2023 年 11 月 21 日为股权登记日，总股本 71,261,100 股为基数，
向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00
元（含税），并于 2023 年 11 月 22 日实施完毕。公司 2023 年度累计现金分红金
额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 66.72%。

公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第
二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字[2024]第 020715 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
4,806.48 万元，母公司实现净利润 4,900.82 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司的未分配利润为 15,486.47 万元，合并报表未分配利润为 15,389.42 万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，董事会提议，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。公司以 2023 年 11 月 21 日为股
权登记日，总股本 71,261,100 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元
（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00 元（含税），并于 2023 年 11 月 22
日实施完毕。公司 2023 年度累计现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 66.72%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划，董事会同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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