公告日期:2024-04-25
证券代码: 688435 证券简称: 英方软件 公告编号: 2024-025
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年4月23日召开
第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:
一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司发行上市的实际情况,
公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行修订
,并形成新的《上海英方软件股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)。具体修订内容如下:
原《公司章程(草案)》条款内容 修订后《公司章程》条款内容
第一百六十六条 公司股东大会对利润分配 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会 方案作出决议后,或公司董事会根据年度召开后2个月内完成股利(或股份)的派发 股东大会审议通过的下一年中期分红条件
事项。 和上限制定具体方案后,公司董事会须在
股东大会召开后2个月内完成股利(或股份
)的派发事项。
第一百六十七条 在保持公司财务稳健的基 第一百六十七条 在保持公司财务稳健的基础上,公司应充分注重投资者合理的投资回 础上,公司应充分注重投资者合理的投资报,每年按当年度实现的可分配利润的一定 回报,每年按当年度实现的可分配利润的
比例向股东分配现金股利。 一定比例向股东分配现金股利。
公司的股利分配政策为: 公司的股利分配政策为:
(一)决策机制与程序:公司利润分配方案 (一)决策机制与程序:公司利润分配方由董事会制定,董事会审议通过后报股东大 案由董事会制定,董事会审议通过后报股
会批准。 东大会批准。其中,公司召开年度股东大
(二)股利分配原则:充分注重股东的即期 会审议年度利润分配方案时,可审议批准利益与长远利益,同时兼顾公司的现时财务 下一年中期现金分红的条件、比例上限、状况和可持续发展;充分听取和考虑中小股 金额上限等。年度股东大会审议的下一年东、独立董事、监事的意见,在符合利润分 中期分红上限不应超过相应期间归属于公配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 司股东的净利润。董事会根据股东大会决
提下,公司应注重现金分红。 议制定具体的中期分红方案。
(三)股利的分配形式:公司采取现金、股 (二)股利分配原则:充分注重股东的即票或者现金股票相结合的方式分配利润,并 期利益与长远利益,同时兼顾公司的现时优先考虑采取现金方式分配利润;在满足日 财务状况和可持续发展;充分听取和考虑常经营的资金需求、可预期的重大投资计划 中小股东的意见,在符合利润分配原则、或重大现金支出的前提下,公司董事会可以 保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据公司当期经营利润和现金流情况进行中 公司应注重现金分红。
期分红,具体方案须经公司董事会审议后提 (三)股利的分配形式:公司采取现金、
交公司股东大会批准。 股票或者现金股票相结合的方式分配利润
(四)公司股利分配的具体条件:采用股票 ,并优先考虑采取现金方式分配利润;在股利进行利润分配的,应当具有公司成长性 满足日常经营的资金需求、可预期的重大、每股净资产的摊薄等真实合理因素;公司 投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 董事会可以根据公司当期经营利润和现金段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 流情况进行中期分红,具体方案须经公司大资金支出安排等因素,区分下列情形,并 董事会审议后提交公司股东大会批准。
按照本章程规定的程序,提出差异化的现金 (四)公司股利分配的具体条件:采用股
分红政策: 票股利进行利润分配的,应当具有公司成
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素出安排,进行利润分配时,现金分红在本次 ;公司董事会应当……
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