公告日期：2024-04-26

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-016
湖南华曙高科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华曙高科”）于2024年4月25日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》。该议案关联董事侯培林先生、侯兴旺先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司2024年度预计的日常关联交易系公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们一致同意预计公司2024年度日

常关联交易情况，并提交董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初至 2024 2023 实 占同类业 本次预计金额与上
关联交 关联方 本次预计 业务比 年 3 月 31 日与 际发生金 务比例 年实际发生金额差
易类别 金额 例 关联方累计已发 额 （%） 异较大的原因
（%） 生的交易金额

向关联 湖南华翔医疗 800.00 1.13 2.92 221.30 0.37 因公司业务发展需
方销售 科技有限公司 要

产品、 武汉萨普科技 80.00 0.11 6.90 59.28 0.10

商品 股份有限公司

小计 880.00 1.24 9.83 280.58 0.46 -

向关联 湖南华翔医疗 20.00 0.05 3.14 11.11 0.03

方购买 科技有限公司

商品 小计 20.00 0.05 3.14 11.11 0.03

合计 900.00 - 12.97 291.68 -

备注：1、湖南华翔医疗科技有限公司曾用名为湖南华翔增量制造股份有限公司

2、“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务发生额；

3、以上数据若出现尾差，系按四舍五入原则保留小数点后两位数所致，下同。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联方 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。