公告日期：2024-10-30

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-060
江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为积极响应国家“绿色低碳”的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量，则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收益非常小，不会对主营业务产生大的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及属地江苏省泰州市供电公司相关规定，现拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的经营范围进行修订，具体修订内容如下：


修订前（公司章程） 修订后（公司章程）

第十四条 经依法登记, 公司经营范围: 生物 第十四条 经依法登记, 公司经营范围: 医学研究
试剂的研发、销售（不含危险化学品、不含药 和试验发展；技术推广服务；生物试剂的研发、销售品)和技术服务；一类、二类、三类医疗器械的 （不含危险化学品、不含药品)；一类、二类、三类研发、生产、销售；设备的研发、销售；科研 医疗器械的研发、生产、销售；设备的研发、销售；用核酸提取用试剂盒、PCR 扩增用试剂盒、蛋 科研用核酸提取用试剂盒、PCR 扩增用试剂盒、蛋白白分析与检测用试剂盒的生产；自营和代理各 分析与检测用试剂盒的生产；自营和代理各类商品类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须 出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒营活动）许可项目：消毒剂生产（不含危险化 剂生产（不含危险化学品）、发电业务、输电业务、学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准 供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化 果为准）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭
依法自主开展经营活动） 营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议, 同时提请股东大会授权

公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关

登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关

于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 15 日下午 14:40 在江苏省……
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