公告日期：2024-04-26

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-011
江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2024
年 4 月 24 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024
年 4 月 14 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出
差以通讯方式接入现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事戚玉柏主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，积极贯彻实施股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，提升了公司的规范运作以及科学决策的水平，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 3 名独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司股东大会上述职。
二、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2023 年度，总经理带领管理层根据公司发展战略及经营计划，积极做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各项决议，有力推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层 2023 年度的主要工作。


表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司实现营业收入171,341,280.85元，同比减少 67.15%；实现利润总额-92,982,821.35 元，同比减少 147.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-84,409,484.04 元，同比减少 153.00%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-119,496,992.94 元，同比减少 180.26%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《关于做好科创板上市公司2023 年年度报告披露工作的通知》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司 2023年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
五、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就公司专项报告发表了核查意见。审计机构就公司专项报告出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）以及审计机构出具的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

由于公司 202……
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