公告日期：2024-04-26

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（李映红）

2023 年度，本人 李映红 作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度”）等相关制度的规范要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人于将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李映红，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学植物学学
士、清华大学工商管理硕士，国家高级理财规划师。本人 1989 年 8 月至 2004 年
1 月，先后在北京东风制药厂、中国宝安集团等公司工作；2004 年 2 月至 2023
年 4 月，历任中美联泰大都会人寿保险有限公司顾问行销渠道业务管理部经理、助理副总裁等职务；2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，具备独立董事任职资格。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度参加董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会，5 次股东大会。本人于 2023 年 10 月
27 日正式作为公司独立董事出席相关会议，报告期内，本人应参加董事会 3 次，股东大会 1 次，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，均亲自出席董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 本年应参加 出席股东大
出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 会次数

李映红 3 3 0 0 1

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参加专门委员会情况

报告期内，我作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。具体参会情况如下：

专门委员会 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0

战略委员会 0 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


报告期内，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，同时在年审期间与内部审计部门、会计师……
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