公告日期：2024-08-29

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-050
天津美腾科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，现将调整相关事项说明如下：

一、2023 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2、2023 年 8 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《天津美腾科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-025）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事段发阶先生作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至 2023 年第二次临时股东大会召开前，未有股东将
投票权委托给征集人段发阶先生。3、2023 年 8 月 24 日至 2023 年 9 月 2 日，公
司对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 9 月5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津美腾科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-027）。

4、2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。2023 年9 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津美腾科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）、《天津美腾科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-028）。

5、2023 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事
会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 25 日为首
次授予日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截至首次授
予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。2023 年 10 月 26 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津美腾科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-032）。

6、2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十次会议审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计
划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》，前述事项公司于 2024 年 8 月 29
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。

二……
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