公告日期：2024-10-11

中泰证券股份有限公司
关于
北京海博思创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二四年十月北京海博思创科技股份有限公司 发行保荐书
3-1-2-1
关于北京海博思创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
上海证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券” 或“保荐机构” ）接受北京
海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创” 、 “发行人” 或“公司” ）
的委托，担任海博思创首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券
发行” 或“本次发行” ）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ” ）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ）《首次公开发行股票注册管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》 ” ）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海
证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律、法规、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）和上海证券交易所的有关规定，中泰证券及指定
的保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规
范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中相关用语，如无特别说明，均与《北京海博思创科技股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的相关用
语具有相同的含义）北京海博思创科技股份有限公司 发行保荐书
3-1-2-2
目 录
目 录............................................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................4
一、保荐机构名称................................................................................................4
二、保荐机构指定的保荐代表人........................................................................4
三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员................................................4
四、发行人基本情况............................................................................................5
五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的说明....................................6
六、保荐机构内部审核程序和内核意见............................................................7
第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................10
第三节 关于发行人利润分配政策的核查情况 ....................................................... 11
一、《公司章程（草案）》中利润分配相关规定..........................................11
二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由
......................................................................................................................................14
三、上市后三年内现金分红等利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分
配利润的使用安排................................................................................……
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