公告日期：2023-06-20

中泰证券股份有限公司

关于北京海博思创科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二三年六月


声 明

中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券”“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》一致。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、发行人存在的主要风险...... 21

三、申请上市股票的发行情况...... 27

四、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 27

五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 28

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 29

七、发行人履行的决策程序...... 30

八、保荐机构对发行人是否符合科创板定位的说明...... 31
九、保荐机构对发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》上
市条件的说明...... 32

十、对公司持续督导期间的工作安排...... 35

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 36

十二、保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 36
一、发行人概况
（一）基本情况

公司名称：北京海博思创科技股份有限公司

英文名称：Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd.

法定代表人：张剑辉

成立日期：2011 年 11 月 4 日

注册资本：人民币 13,329.7611 万元

公司住所及联系地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 12 层

邮政编码：100094

电话：010-82896288

传真：010-82469815

公司网站：www.hyperstrong.com.cn

电子邮箱：info@hyperstrong.com.cn

经营范围：工业产品智能控制系统的软硬件、新能源汽车关键零部件、动力电池系统、储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；计算机维修；销售自行开发的产品；批发计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；动力电池系统组装（仅限锂电池）；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
（二）发行人主营业务情况

发行人是国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商，专注于电
化学储能系统的研发、生产、销售，为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源－网－荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品，提供储能系统一站式整体解决方案。报告期内，发行人亦为新能源工程机械和新能源汽车领域的客户提供动力电池系统产品。

发行人的主营业务收入主要来源于储能系统和动力电池系统的生产和销售。报告期内，发行人储能系统的收入分别为 24,095.06 万元、65,333.50 万元和245,604.11 万元，占主营业务收入比重分别为 65.88% 、78.52%和 94.61% ，2020-2022 年的年均复合增长率达到 219.27%。随着我国储能行业逐步进入规模化快速发……
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