公告日期：2024-07-02

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-062
合肥新汇成微电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 14

普通股股东人数 14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 325,561,613

普通股股东所持有表决权数量 325,561,613

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 39.5226

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5226

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相
关决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 325,325,623 99.9275 235,990 0.0725 0 0.0000

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 325,325,623 99.9275 235,990 0.0725 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于提请股东

大会延长公司

向不特定对象 66,31 235,9

1 发行可转换公 4,400 99.6453 90 0.3547 0 0.0000
司债券相关决

议有效期的议

案

关于提请股东

大会延长授权

董事会及其授

……
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