公告日期：2024-04-20

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-023
合肥新汇成微电子股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于 2024年 4月 18日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于
2024 年 4 月 8 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

经审议，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要公允反映了公司财务状况、经营成果、现金流量；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2023年年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合公司 2023 年
年初制定的预算目标，财务绩效指标不存在重大偏离。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司 2023 年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 82,440,627.70元（含税），占公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.06%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关要求，不存在严重损害公司或者中小股东合法权益的情形。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-024）。


（四）审议通过了《关于监事会 2023年度工作报告的议案》

监事会按照相关法律法规和监管规则编写了《监事会 2023 年度工作报告》。
经审议，公司监事会认为：《监事会 2023 年度工作报告》的编制符合法律法规相关规定，真实、准确、完整地汇报了监事会在 2023 年度各项工作的开展情况，充分体现了监事会对于公司利益和全体股东利益的维护。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的要求，结合 2023 年度募集资金的实际情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经审议，公司监事会认为：专项报告真实、准确反映了公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况。会计师……
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