公告日期：2024-04-20

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-031
合肥新汇成微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记及

制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日
召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况参见公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

除附件所示的修订主要内容以外，《公司章程》其他条款不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，相应进行调整。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理章程备案等具体事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。


二、制定、修订部分治理制度的相关情况

为持续推动公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次治理制度制定、修订情况概览如下表所示：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东大会审议

1 独立董事专门会议工作细则 制定 否

2 独立董事工作制度 修订 是

3 利润分配管理制度 修订 是

4 外汇套期保值交易管理制度 修订 否

5 对外担保管理制度 修订 是

6 监事会议事规则 修订 是

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2024年 4月 20 日


附件：

《公司章程》修订对照表

序号 修订前条款 修订后条款

第二十六条 公司因本章程第二十四条第

第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本

（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
公司股份的，应当经股东大会决议；公司

司股份的，应当经股东大会决议；公司因本
因本章程第二十四条第一款第（三）项、

章程第二十四条第一款第（三）项、第
第（五）项、第（六）规定的情形收购本

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