公告日期：2024-04-20

独立董事程敏 2023 年度述职报告

作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）第一届董事会独立董事，2023年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委员会委员应有作用。

现就本人2023年度的工作履职情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别为蔺智挺、程敏、杨辉，占董事会人数比例超过三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙

提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬

薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬
战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺


（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

程敏，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至2000年7月，任安徽省财政学校教师；2000年7月至今，任安徽大学会计系副教授；2021年3月至今，任汇成股份独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及董事会秘书和财务总监保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，按照要求发表独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票。我充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公
司董事会的科学决策。报告期内，均亲自出席董事会会议，不存 在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，我本 人参加公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

独立 大会情况

董事 亲自 以通讯 委托 是否连续

应出席 缺席

姓名 出席 方式出 出席 两次未亲 出席次数
次数 次数

次数 席次数 次数 自出席

程敏 10 10 4 0 0 否 4

报告期内，我作为审计委员会召集人共召集了8次审计委员 会会议，另参加了2次提名委员会会议。我认真履行职责，每次 会议均亲自出席，未有无故缺席的情况发生。我认为，公司各次 审计委员会和提名委员会会议的召集、召开及表决程序均符合法 定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序，符合法律法 规和专门委员会工作细则的相关规定。

2023年度本人未参加独立董事专门会议，随着独立董事专门 会议相关规定的制定，公司将在2024年开展独立董事专门会议相 关工作。

（二）与中小股东的沟通交流情况

为更好地服务好中小股东，公司高度重视与中小股东的沟通 交流，借助股东大会和定期报告业绩说明会平台，搭建独立董事 面向中小股东的沟通交流平台。

根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有
关规定，我委托独立董事杨辉先生作为征集人，就公司于2023年6月15日召……
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