公告日期：2024-11-21

国信证券股份有限公司

关于深圳市路维光电股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市 路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”或“公司”）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就路维光电部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行 了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕1476号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496,204.42元，实际募集资金净额为人民币760,510,483.58元。上述资金于2022年8月12日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年8月15日出具了天职业字[2022]39346号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构国信证券及存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

根据公司披露的《深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目、募集资金使用计划及截至2024年9月30日募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

截至2024年9 截至2024年9月
项目名称 投资总额 拟使用募集资 月30日募集资 30日募集资金
金金额 金累计投入金 累计投入比例
额

高精度半导体掩膜版

与大尺寸平板显示掩 26,558.31 26,558.31 21,843.17 82.25%
膜版扩产项目

路维光电研发中心建 3,446.95 3,446.95 1,391.30 40.36%
设项目

补充流动资金 10,500.00 10,500.00 105,13.21 100.13%

合计 40,505.26 40,505.26 33,747.68 83.32%

注：“补充流动资金”投入进度为100.13%，系募集资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际实施情况，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称 变更前项目达到预定可使用 变更后项目达到预定可使用
状态日期 状态日期

路维光电研发中心建设项目 2024年12月 2025年12月

（二）本次部分募投项目延期的原因

目前公司已与“路维光电研发中心建设项目”涉及的定制化设备供应商签订合同，但由于设备定制化程度较高，设备订购周期较长，因而公司拟对该项目进行延期，计划延期至2025年12月。

“路维光电研发中心建设项目”虽然已……
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