公告日期:2024-08-22
深圳市路维光电股份有限公司
章 程
2024 年 8 月
目 录
第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33
第一节 监事 ...... 33
第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 公司利润分配办法 ...... 36
第三节 内部审计 ...... 40
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42
第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 46
第一章 总 则
第一条 为维护深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。
公司以发起设立的方式设立,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91440300593030087H。
第三条 公司于 2022 年 4 月 1 日经上海证券交易所科创板上市委审议通过,
并于 2022 年 7 月 12 日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
同意注册的批复,首次向社会公众发行人民币普通股 3,333.36 万股,于 2022 年8 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司的注册名称:深圳市路维光电股份有限公司
英文名称:Shenzhen Newway Photomask Making Co., Ltd.
第五条 公司住所:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华
润金融中心 T5 写字楼 801
邮政编码:518052
第六条 公司的注册资本为人民币 193,333,720 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理(又称总裁,下同)和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、执行总裁、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经……
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