公告日期：2024-08-22

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-062
深圳市路维光电股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可 转换公司债券预案（以下简称“本次发行”）的相关议案已经2024年6月6日召 开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、2024年6月24日召 开的2024年第二次临时股东大会审议通过，相关预案文件已于2024年6月8日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据公司股东大会的授权，公司于2024年8月20日召开第五届董事会第六 次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案的议案》等议案，本次发行方案的调整及相关文件的 修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

本次拟对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行相应修订，现就本次发行主要修订内容说明如下：

一、《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

封面 - 更新日期

将本次发行可转债募集资金项目之一“半导体及高精度平板
显示掩膜版扩产项目”拟使用募集资金由人民币40,700.00万
元调整为人民币41,903.76万元；将本次发行可转债募集资金
项目之一“收购成都路维少数股东股权项目”计划投资总额
二、本次发 （十七）本 和拟使用募集资金均由人民币23,000.00万元调整为人民币

行概况 次募集资金 21,796.24万元；将募集资金项目的计划投资总额合计数由人
用途 民币75,088.79万元调整为人民币73,885.03万元。

删除“其中，‘收购成都路维少数股东股权项目’根据产权
交易合同确定的实际摘牌成交价格及相关税费调整拟使用募
集资金金额，如实际摘牌成交价格及相关税费超过本次募集
资金拟投入金额，将通过自有资金或自筹资金解决，如实际

章节 章节内容 主要修订情况

摘牌成交价格及相关税费少于本次募集资金拟投入金额，”
的表述。

将本次发行可转债募集资金项目之一“半导体及高精度平板
显示掩膜版扩产项目”拟使用募集资金由人民币40,700.00万
元调整为人民币41,903.76万元；将本次发行可转债募集资金
项目之一“收购成都路维少数股东股权项目”计划投资总额
四、本次向 和拟使用募集资金均由人民币23,000.00万元调整为人民币

不特定对象 21,796.24万元；将募集资金项目的计划投资总额合计数由人
发行可转债 - 民币75,088.79万元调整为人民币73,885.03万元。

的募集资金 删除“其中，‘收购成都路维少数股东股权项目’根据产权
用途 交易合同确定的实际摘牌成交价格及相关税费调整拟使用募
集资金金额，如实际摘牌成交价格及相关税费超过本次募集
资金拟投入金额……
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