公告日期：2024-08-22

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-064
深圳市路维光电股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

及新增、修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 原章程条款 修订后章程条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有 东、董事、监事、高级管理人员具有
2 法律约束力的文件。 法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总经理 东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉 （又称总裁，下同）和其他高级管理
公司，公司可以起诉股东、董事、监 人员，股东可以起诉公司，公司可以
事、总经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事、监事、总经理和其

序号 原章程条款 修订后章程条款

他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
3 员是指公司的副总经理、财务负责 员是指公司的副总经理、执行总裁、
人、董事会秘书及董事会认定的其他 财务负责人、董事会秘书及董事会认
人员。 定的其他人员。

第二十一条 公司不得为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供赠与、借
款、担保以及其他财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 为公司利益，经股东大会决议，或者
括公司的附属企业）不得以赠与、垫 董事会按照本章程或者股东大会的授
4 资、担保、补偿或贷款等形式，对购 权作出决议，公司可以为他人取得本
买或者拟购买公司股份的人提供任何 公司或者其母公司的股份提供财务资
资助。 ……
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