公告日期：2024-08-22

证券简称：路维光电 证券代码：688401
深圳市路维光电股份有限公司

（深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心

T5 写字楼 801）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（修订稿）

二零二四年八月


发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。


释义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
路维光电、公司、 指 深圳市路维光电股份有限公司
发行人

成都路维 指 成都路维光电有限公司

路维科技 指 成都路维光电科技有限公司

香港路维 指 香港路维实业有限公司

路维盛德 指 共青城路维盛德股权投资合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 深圳市路维光电股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市路维光电股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市路维光电股份有限公司监事会

可转债 指 可转换公司债券

本次发行、本次可 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
转换公司债券

本预案 指 深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案

《募集说明书》 指 《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

《公司章程》 指 《深圳市路维光电股份有限公司章程》

保荐机构、国信证 指 国信证券股份有限公司
券

报告期、最近三年 指 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日

及一期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

掩膜版（又称光掩膜版、光罩，英文为 Photomask），是微纳加
掩膜版 指 工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版。由不透明的遮光薄膜
在透明基板上形成掩膜图形结构，再通过曝光过程将图形信息转
移到产品基片上

主动矩阵有机发光二极体（Active Matrix Organic Light Emitting
AMOLED 指 Diode）面板，每个像素连续可独立的主动发光，具有高亮度、
高分辨率、低能耗等特点

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异均是由于四舍五入造成的。


目录

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
条件的说明 ...... 4
二、本次发行概况 ...... 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 12
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途...... 27
五、公司利润分……
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