公告日期：2024-07-12

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-050
深圳市路维光电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 7 月 29 日14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦A 座 9 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日

至 2024 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事梁新清为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励及员工持股相关议案的投票权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-051）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及

1 √

摘要的议案》

《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管

2 √

理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权

3 √

激励相关事宜的议案》

《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要

4 √

的议案》

5 《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工

6 √

持股计划相关事宜的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024 年第三次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：议案 1-3
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