公告日期：2024-04-26

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-018

深圳市路维光电股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年5月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杜武兵先生、肖青女士、刘鹏先生、孙政民先生、刘臻先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李玉周先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所独立董事后续培训课程并取得相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由公司股东大会予以审议，公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举的情况

于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举牛翠女士、徐林先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人将由公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市路维光电股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年年度股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件：

一、非独立董事候选人简历

杜武兵先生，男，出生于1971年1月，中国国籍，无永久境外居留权，MBA学历。曾任深圳迈康数控工程有限公司销售工程师；深圳市路维电子有限公司总经理、董事长。现任深圳市路维光电股份有限公司董事长、总经理；深圳市路维电子有限公司董事；香港路维实业有限公司董事；深圳市路维兴投资有限公司董事长；成都路维光电有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，杜武兵先生系公司实际控制人，直接持有公司股份46,025,900股，占公司总股本23.81%，通过深圳市路维兴投资有限公司间接持有公司股份7,826,541股，占公司总股本4.05%；杜武兵先生与董事肖青女士构成一致行动人，除上述情况外，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

肖青女士，女，出生于1969年8月，出生于1969年8月，中国国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。