公告日期：2024-04-26

深圳市路维光电股份有限公司董事会提名委员会

关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的审核意见

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

1、经审阅，公司第五届董事会独立董事候选人梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形；梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公司独立董事任职要求。

综上，我们同意提名梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

深圳市路维光电有限公司
董事会提名委员会
2024 年 4 月 12 日

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