公告日期：2024-07-19

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-025

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人
民币 30,000 万元（含）。

● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 回购股份用途：本次回购的股份将用于依法注销减少注册资本。

● 回购股份价格：不超过人民币 90 元/股（含），该价格不超过公司董事会
通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式回购股份。

● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

（1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。

（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。


（3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨
“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-019）。

（二）2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司以集中竞价方式回购股份暨“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容详见公司于2024年7月17日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏硕世生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

本次回购股份的董事会、股东大会审议时间及程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

（三）公司本次回购的股份将全部用于减少注册资本并依法注销，根据相关规定，公司已在股东大会审议通过回购股份方案后依法通知债权人。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏硕世生物科技股份有限公司关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-024）。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：


回购方案首次披露日 2024/7/1

回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 3 个月

预计回购金额 15,000 万元~30,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 90 元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 166.6667 万股~333.3333 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。