公告日期：2024-04-27

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-030
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子
邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议决议如下：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》等规定和《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报
告披露工作的通知》等规定，公司监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度经营成果和 2023 年末财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

监事会认为：2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案客观反映公司2023 年度实际经营情况，符合公司长远发展需要和全体的利益，分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司根据国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面都得到有效地控制。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司《202……
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