公告日期：2024-11-29

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-049
深圳市正弦电气股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2024年11月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金1,200.00万元向全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）进行增资以实施“腾禾电机生产升级改造项目”。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金
已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日
出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告披露之日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 原募集资金 调整后募集资 实施主体

拟投资金额 金拟投资金额

一 生产基地技改及扩产项目 10,462.37 5,006.37 武汉正弦

二 收购腾禾精密电机（苏州） 0 4,256.00 正弦电气

有限公司 100%股权项目

三 腾禾电机生产升级改造项目 0 1,200.00 腾禾电机

四 研发中心建设项目 8,320.00 8,320.00 -

（一） 深圳研发中心建设项目 4,030.00 5,530.00 正弦电气

（二） 武汉研发中心建设项目 4,290.00 2,790.00 武汉正弦

五 营销及服务网络建设项目 4,950.00 4,950.00 武汉正弦、正弦
电气

六 补充流动资金 6,010.87 6,010.87 正弦电气

合计 29,743.25 29,743.25 -

注：武汉正弦和腾禾电机均为正弦电气全资子公司。

三、本次拟使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

根据募集资金使用计划，公司拟使用部分募集资金1,200.00万元向全资子公司腾禾电机进行增资，用于实施“腾禾电机生产升级改造项目”，其中500万元作为腾禾电机注册资本，剩余700万元计入腾禾电机资本公积，本次增资完成后，腾禾电机注册资本将由500万元增加至1,000万元，公司对腾禾电机的持股比例仍为100%，腾禾电机仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本信息

公司名称 ……
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