公告日期：2024-04-25

深圳市正弦电气股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们始终秉持勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员会的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由田志伟、黄劲业和张晓光三名成员组成，其中田志伟和黄劲业为独立董事，田志伟为审计委员会召集人，具有会计专业资格。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2023年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议，对审议的议案均投赞成票，未提出异议。具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议议案

1、《关于续聘2023 年度审计机构的议案》；

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
2023年4月 第四届董事会审 案》；

1 12 日 计委员会 2023 3、《关于2023 年对外投资购买理财产品的议案》；
年第一次会议 4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员和核心
技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议

案》。

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于批准报出立信会计师事务所（特殊普通合
第四届董事会审 伙）出具的审计报告的议案》；

2023年4月 计委员会 2023 4、《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》；
2 13 日 5、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>
年第二次会议 的议案》；

6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；

7、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。

2023年4月 第四届董事会审

3 25 日 计委员会 2023 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

年第三次会议

1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
第四届董事会审 的专项报告>的议案》；

2023年8月 计委员会 2023 3、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》；
4 21 日 4、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担
年第四次会议 保的议案》；

5、《关于制定<员工购房免息借款管理制度>的议

案》。

2023 年 10 第四届董事会审

5 月 23 日 计委员会 2023 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

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