公告日期:2024-04-30
广州安必平医药科技股份有限公司
广州安必平医药科技股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会独立
董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 26 日(星期五)以通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。
会议由吴翔主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序。因此,我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事:彭文平、吴翔、吴红日
2024 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。