公告日期：2024-04-23

广州安必平医药科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人宋小宁作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至
2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事；现兼任广州佛朗斯股份有限公司、影石创新科技股份有限公司、珠海博杰电子股份有限公司、
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至 2023 年 12 月任公司
独立董事，2023 年 12 月届满离任。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人及真系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，具备《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》要求的任职要求和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参与董事会、股东大会情况


2023 年度本人任职期间，公司共计召开 7 次董事会和 3 次股东大会，其中
2 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 次数 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

宋小宁 7 7 0 0 否 3

上述董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在董事会和股东大会召开前，本人详细阅读了会议相关资料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，依据自身专业知识独立、客观、公正地行使了表决权，对各相关议案均投了同意票。

（二）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度本人任职期间，董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中战略委员会
召开了 2 次，审计委员会召开了 4 次会议、提名委员会召开了 1 次会议、薪酬与
考核委员会召开了 1 次会议。作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，召集或参加专门委员会会议，不存在无故缺席的情况。
（三）现场考察及公司配合情况

2023 年度本人任职期间，与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，除了利用出席董事会及股东大会的机会，及时了解公司生产经营情况和财务状况外，本人还现场参与公司 2023 年半年报业绩说明会的录制，对公司进行实地考察，与会计师事务所审计人员面对面沟通年报审计相关事项，按要求履行现场工作职责。公司及时提供各项资料和信息，并及时准确传递，为我履行职责提供了必要的工作条件；通过电话和邮件与公司董事、高级管理人员及相关人员保持通畅的沟通，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司重大事项的进展情况，勤勉尽责且保持客观独立，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的……
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