公告日期：2024-08-29

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-065
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已提前 10 日通过书面、电子邮件或邮寄方式送达至各位董事。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长杨士聪先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年 4-6 月财务报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2024 年 4-6 月营运报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年 4-6 月内部审计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年 4-6 月内部审计报告审计结论符合企业
实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


四、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2024年半年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案》

董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为：公司本次对 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规相关规定，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2024-068）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联董事杨士聪回避表决）。

七、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的
限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 8 月 27 日为预留授予
日，向 15 名激励对象授予预留部分 114,550 股限制性股票，授予价格为 15.59 元/股
（调整后）。

本……
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