公告日期：2024-08-28

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-045
深圳普门科技股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次预计的日常关联交易是深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“成都安捷畅”）之间的日常经营性关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。

本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的
议案》，关联董事刘先成先生回避表决。出席会议的非关联董事一致同意日常关 联交易预计额度 2,000 万元，并同意授权管理层在额度范围内与成都安捷畅签署 相关协议。本事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，监 事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司的发展需求，采用平等自愿、互利 互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不 会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响， 公司的主营业务不会对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计事项已经公司独 立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合 相关法律法规的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

本年年初至披

关联交易 关联人 本次预计 露日与关联人 剩余额度 本次预计的
类别 金额 累计发生的交 原因

易金额

接 受 关 联

人 委 托 代 成都安捷畅 2000 200 1800 业务经营需要
为 销 售 其
产品、商品

注 1：公司 2023 年度未发生接受关联人委托代为销售其产品、商品的业务。
注 2：本年年初至披露日，公司与跟成都安捷畅受同一控制的四川捷祥医疗
器械有限公司（以下简称“四川捷祥”）发生了 200 万元交易。由于四川捷祥与 成都安捷畅系同一控制下的企业，公司基于实质重于形式和审慎性原则将四川捷 祥亦认定为关联方，故前述交易构成日常关联交易，交易类别为“接受关联人委 托代为销售其产品、商品”。

（三）本次日常关联交易预计的期限

本次日常关联交易预计的期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 7 月
20 日止。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称 成都安捷畅医疗科技有限公司

企业类型 其他有限责任公司

统一社会信用代码 91510124MA6CDH5M8Q
法定代表人/实际控 苏桢

制人

注册资本 6,081.08 万元人民币

成立日期 ……
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