公告日期：2024-06-08

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-017
中信科移动通信技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙晓南先生、范志文先生、华晓东先生、罗锋先生、李强先生、邓明喜先生、于莫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李秉成先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

截止本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将于股东大会审议通过之日起就任，任期三年，其中朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张
素华女士任期至 2027 年 4 月 20 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将
根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。


二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李汉兵先生、吕荣荣女士、武力先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采用累积投票制方式选举 3 名非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司近期召开的职工代表大会选举出的 2 名职工代表监事杨耀庭先生、张祖禹先生（简历详见附件）共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会监事将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形；符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事议事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日

附件：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历

孙晓南，男，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程
师，硕士研究生学历。2000 年 4 月至 2002 年 3 月任大唐电信北京研发中心软件
工程师；2002 年 4 月至 2022 年 8 月历任大唐移动基站开发部软件二室主任、公
网产品线 TD-SCDMA 产品经理、TD-SCDMA……
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