公告日期：2024-06-08

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-020
中信科移动通信技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日

至 2024 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于第二届董事、监事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非 应选董事（7）人

独立董事的议案

2.01 选举孙晓南先生为公司第二届董事会非独立 √

董事

2.02 选举范志文先生为公司第二届董事会非独立 √

董事

2.03 选举华晓东先生为公司第二届董事会非独立 √

董事

2.04 选举罗锋先生为公司第二届董事会非独立董 √

事

2.05 选举李强先生为公司第二届董事会非独立董 √


事

2.06 选举邓明喜先生为公司第二届董事会非独立 √

董事

2.07 选举于莫先生为公司第二届董事会非独立董 √

事

3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独 应选独立董事（4）人
立董事的议案

3.01 选举朱荣先生为公司第二届董事会独立董事 √

3.02 选举沈连丰先生为公司第二届董事会独立董 √

事

3.03 选举李秉成先生为公司第二届董事会独立董 √

事

3.04 选举张素华女士为公司第二届董事会独立董 √

事

4.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非 应选监事（3）人

职工代表监事候选人的议案

4.01 选举李汉兵先生为公司第二届监事会非职工 √

代表监事

4.02 选举吕荣荣女士为公司第二届监事会非职工 √

代表监事

4.03 选举武力先生为公司第二届监事会非职工代 √

表监事

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

……
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