公告日期：2024-05-10

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-033
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第
一次 H 股类别股东
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 18 日13 点 30 分

召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日

至 2024 年 6 月 18 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东和 H 股股东

非累积投票议案

1 关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案 √

关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司 √

2 债券相关决议有效期的议案

关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本

3 √

次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案

关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次

4 √

向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售议案

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

1 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司 √

债券相关决议有效期的议案

2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 √

次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案


（三）2024 年第一次 H 股类别股东……
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