公告日期：2024-05-10

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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建議

(1)有關修訂2024年度上限及

新合作協議的持續關連交易；

(2)延長向不特定對象發行A股可轉換公司債券決議案之有效期；

(3)延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公
司債券具體事宜之有效期；

(4)關連人士可能認購A股可轉換公司債券；

(5)股東特別大會通告；及

(6)H股股東類別股東大會通告

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問

上海復旦微電子集團股份有限公司的董事會函件載於本通函第6至43頁。
本公司分別於2024年6月18日（星期二）下午一時三十分及下午二時三十分假座中華人民共和國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室舉行之股東特別大會及H股股東類別股東大會之通告載於本通函第EGM-1頁以及第HCM-1頁。
隨本通函附奉於股東特別大會及H股股東類別股東大會適用之各自代表委任表格及該等代表委任表格亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.fmsh.com)刊載。無論 閣下是否有意出席股東特別大會及H股股東類別股東大會及╱或於會上投票，務請 閣下按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，並盡快惟無論如何不遲於股東特別大會及H股股東類別股東大會指定舉行時間24小時前交回。

2024年5月9日
* 僅供識別


目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 6

獨立董事委員會函件 ...... 44

寶積資本有限公司函件 ...... 46

附錄一 － 一般資料 ...... 86

股東特別大會通告 ......EGM-1

H股股東類別股東大會通告 ......HCM-1
- i -

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年度上限」 指 舊合作協議於截至2024年12月31日止年度之年度上
限

「2025至2027年度上限」 指 新合作協議於截至2025年及2026年12月31日止年度
及截至2027年6月11日止期間之年度上限

「A股」 指 以人民幣認購和交易的本公司普通股股份，每股面值
人民幣0.10元

「A股股東」 指 A股持有人

「A股股東類別股東大會」 指 A股股東類別股……
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