美埃科技将于2026年06月03日（星期三）下午14:30，在南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼报告厅召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于2025年度董事会工作报告的议案

　　2、关于2025年度独立董事述职报告的议案

　　3、关于2025年度利润分配方案的议案

　　4、关于续聘会计师事务所的议案

　　5、关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

　　6、关于2026年度日常关联交易额度预计的议案

　　7、关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

　　8、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

　　9、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　10、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

　　11、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　12、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　13、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《美埃科技:关于召开2025年年度股东会的通知》

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