公告日期：2024-11-21

美埃（中国）环境科技股份有限公司

董事会可持续发展委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）可
持续发展需要，确保规划的合理性与投资决策的科学性，推进公司
环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）工作，提升公司可持续
发展能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以
下简称“法律、法规”）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，公司特设
立董事会可持续发展委员会（以下简称“可持续发展委员会”），并
制定本工作细则。

第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对可持
续发展规划和 ESG 工作进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 可持续发展委员会由至少三名董事组成。
第四条 可持续发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就
任。

第五条 可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委
员在委员内选举。

第六条 可持续发展委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事
职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据
《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

第七条 董事会秘书负责可持续发展委员会和董事会之间的具体协调工作。
可持续发展委员会下设可持续发展评审小组，由公司总经理任可持
续发展评审小组组长，另设副组长一至二名。

第三章 职责权限

第八条 可持续发展委员会其职责包括：

（一）审议公司可持续发展的远景、政策、目标及可持续相关议事
规则；

（二）关注 ESG 发展趋势，对公司可持续发展以及 ESG 相关事项
开展进行研究并提出建议；

（三）审议与批准公司 ESG 战略及目标、公司年度 ESG 报告等，
监督公司 ESG 的执行进度，根据 ESG 执行的结果与绩效目
标的实现情况提出建议；

（四）对本工作细则内容进行修订；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 可持续发展委员会对董事会负责，可持续发展委员会的提案应当提
交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 可持续发展评审小组负责做好可持续发展委员会决策的前期准备
工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报特定可持
续议题的意向、机会与风险以及初步可行性报告、工作规划
等资料；

（二）由可持续发展评审小组进行初审，并报可持续发展委员会备
案；

（三）由公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、

章程及可行性报告等洽谈，汇总公司可持续发展工作实现情
况并上报可持续发展评审小组；

（四）由可持续发展评审小组进行评审，并向可持续发展委员会提
交初步提案。

第十一条 可持续发展委员会根据可持续发展评审小组的初步提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果作为正式提案提交董事会，同时反馈给可持
……
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