公告日期：2024-11-21

长江证券承销保荐有限公司

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对美埃科技使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意
美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506 号），向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,360 万股，发行价格为 29.19 元/股，募集资金总额为 98,078.40 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,897.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。上述募集资金（含部分发行费用）91,412.91 万元已全部到账并经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 11 月 14 日出具“安永华明（2022）
验字第 61525037_B03 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2023-015）、
及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2024-015）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入

1 生产扩能项目 42,298.69 42,298.69

2 研发平台项目 15,255.44 15,255.44

3 补充流动资金 13,800.00 13,800.00

4 使用超募资金补充流动资金 I 5,346.30 5,346.30

5 使用超募资金补充流动资金 II 3,700.00 3,700.00

合 计 80,400.43 80,400.43

注：公司部分超募资金已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议、第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过用于补充流动资金，剩余超募资金尚未决定具体投资项目，故未列示

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币5.86亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。


（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

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