公告日期:2024-09-21
长江证券承销保荐有限公司
关于美埃(中国)环境科技股份有限公司
调整 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称“美埃科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年 4 月修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年12 月修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,对美埃科技调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度事项进行了核查,并发表核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二
届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事均已回避表决。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024
年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-013)。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易额度预计的议案》,关联股东均已回避表决。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023
年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-019)。
公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二
届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
2024 年原 本次拟增 本次增加 2024 年 本次增加 2024 年
关联交易类别 关联人 预计金额 加预计额 后 2024 年 1-8月实际 度日常关联交易
度 预计额度 发生金额 预计额度的原因
销售产品、商 MayAir (Thailand) 400.00 800.00 1,200.00 375.41 主要系业务规模
品、提供劳务 Co., Ltd. 扩大所致
合 计 400.00 800.00 1,200.00 375.41 /
注:2024 年 1-8 月实际发生金额未经审计
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
关联人名称 MayAir (Thailand) Co., Ltd.
注册地址 343 Neighbour Center, 1st Floor, Room 107, Watcharaphon Road, Tha-raeng
Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, Thailand.
经营范围 Manufacturing, sales and distribution of clean air products and provision of
related services.
注册资本 THB300.00 万
成立日期 2019 年 5 月 21 日
(二)关联关系说明
序号 关联人名称 与公司关联关系
1 MayAir (Thailand) Co., Ltd. ……
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