公告日期:2024-09-13
证券代码:688376 证券简称:美埃科技 公告编号:2024-034
美埃(中国)环境科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃(中国)环境科技股份有限公司三楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 10,684,302
普通股股东所持有表决权数量 10,684,302
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 7.9496
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 7.9496
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长蒋立先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书 Chin Kim Fa(陈矜桦)出席了本次会议,其他高级管理人员均
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 10,626,694 99.4608 14,108 0.1320 43,500 0.4072
2、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 10,626,694 99.4608 14,108 0.1320 43,500 0.4072
3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 10,626,694 99.4608 14,108 0.1320 43,500 0.4072
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于公司《2024 年……
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